小編了解到，由于中美貿易戰進入第二輪，美國對多等其他國家的接連制裁，多國貨幣都崩盤。又因接二連三的臺風和延誤塞港爆倉，每一個舉動都在撥動著外貿和貨代的心跳。
而其中最最最讓外貿和貨代關心的，無疑是持續波動的人民幣美元匯率，因為外貿貨代企業手中持有大量應收應付美金港幣等費用，匯率的變動將讓你的盈利分分鐘隨著心跳砰砰跳！
據悉，原本就對外匯有著嚴格管制的中國，近期隨著國家外管局對大量外匯違規案例的公開通報，業界日益感覺到結匯付匯方面的嚴肅性！
因為，除了大量外貿涉案企業被查之外，目前已經有貨代物流企業因此被罰1105萬?。?br> 以下是小編根據國家外管局公開通報的違規案例中，選取的33起和外貿貨代物流業相關的典型案件，值得各外貿貨代人借鑒。
在這些通報的案例中，不少企業案例都涉及了虛構轉口貿易背景，使用其他公司的或者是虛假的、無效的提單，逃匯或非法對外付匯等行為！
案例1：上海珂璽國際貿易有限公司 逃匯案
2016年1月，上海珂璽國際貿易有限公司勾結境外關聯公司，偽造海運提單，虛構轉口貿易，向境外非法轉移資金824.86萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條的規定，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其處以罰款380萬元人民幣。
案例2：深圳市圣灝實業有限公司 逃匯案
2015年3月，深圳市圣灝實業有限公司通過虛構轉口貿易、篡改提單信息、偽造海運提單等手段，從銀行騙取貿易融資849.49萬美元，非法轉移境外。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條的規定，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其處以罰款105萬元人民幣。
案例3：青島澤瑞凱茂國際貿易有限公司 逃匯案
2016年1月至12月，青島澤瑞凱茂國際貿易有限公司虛構貿易背景，使用虛假合同、發票，對外付匯1692.89萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條和第十四條，構成逃匯行為，嚴重擾亂外匯市場秩序，性質惡劣。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款560萬元人民幣。
案例4：浙江巨雄進出口有限公司 逃匯案
2016年2月，浙江巨雄進出口有限公司虛構轉口貿易背景，使用其他公司已經提貨的海運提單，對外付匯524.76萬美元
該行為違反《外匯管理條例》第十二條和第十四條，構成逃匯行為，嚴重擾亂外匯市場秩序，性質惡劣。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款137.52萬元人民幣。
案例5：北京銀行上海分行違規辦理轉口貿易案
2017年7月，北京銀行上海分行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，在企業重復提交提單的情況下，違規辦理轉口貿易付匯業務。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款84萬元人民幣。
案例6：廣東籍許某私自買賣外匯案
2017年3月，許某利用其實際控制的某公司向境內企業付款6000萬元人民幣，私自購買美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成私自買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款570萬元人民幣。
延伸略讀：結合以上案例，希望各位都要有一顆警戒之心，不要知法犯法，任何妄圖逃脫法律制裁的犯罪行為，是極其危險以及幼稚的。千萬不要以身試法！非法獲利的事兒，咱不能做！

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