典型洗錢案例：外貿(mào)公司偽造虛假發(fā)票洗錢數(shù)億元！
近期，外匯局公布了幾個(gè)典型的外匯違規(guī)案例，其中一家企業(yè)被處以高達(dá)2281萬元的罰款。為了維護(hù)健康良性外匯市場(chǎng)秩序，外匯局將繼續(xù)依法嚴(yán)厲查處各類外匯違法違規(guī)行為，提醒各企業(yè)一定要依法進(jìn)行外匯交易。
案例一
2015年8月至9月，寧波某貿(mào)易公司勾結(jié)境外多家公司，使用其他公司作廢提單，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易合同，訂立高于市場(chǎng)價(jià)5倍至20倍的交易價(jià)格，先后15次向境外非法轉(zhuǎn)移資金，金額合計(jì)1.19億美元。
該行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，嚴(yán)重干擾外匯市場(chǎng)秩序，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其作出罰款2281萬元人民幣的行政處罰。
案例二
2015年1月至7月，上海某公司勾結(jié)境內(nèi)外關(guān)聯(lián)公司，簽訂虛假租船合約，偽造運(yùn)費(fèi)發(fā)票，非法向境外轉(zhuǎn)移資金4506.90萬美元。
該行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條、第十四條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，嚴(yán)重干擾外匯市場(chǎng)秩序，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其作出罰款2075萬元人民幣的行政處罰。
案列三
2015年9月至2016年1月，杭州某公司虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易，重復(fù)使用合同和發(fā)票，以“預(yù)付貨款”名義對(duì)外支付44筆，合計(jì)3967.70萬美元，造成大額外匯資金非法流出。
該行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第三條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，嚴(yán)重干擾外匯市場(chǎng)秩序，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其作出罰款1000萬元人民幣的行政處罰。
案例四
2015年4月至2015年10月，哈爾濱亞布力木業(yè)有限公司與境外公司勾結(jié)，重復(fù)使用已作廢海關(guān)進(jìn)口報(bào)關(guān)單，篡改報(bào)關(guān)單金額，套用其他公司進(jìn)口報(bào)關(guān)單信息，偽造對(duì)應(yīng)的合同和發(fā)票，虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易，向境外非法轉(zhuǎn)移資金1892萬美元。
該行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條、第十四條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第三條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其作出罰款293萬元人民幣的行政處罰。
案例五
2015年8月，常熟某公司為逃避銀行真實(shí)性審查，重復(fù)使用7份發(fā)票，分別在兩家銀行非法向境外轉(zhuǎn)移資金382萬美元。
該行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十四條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第十五條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其作出罰款117萬元人民幣的行政處罰。
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