孟加拉國財政部3月10日頒布規定，基于《孟加拉國外匯監管法案（1947年）》，嚴厲打擊進出口貿易領域的洗錢犯罪，涉案商人如果對進出口和海外投資活動做不實申報，將獲七年監禁刑罰。
孟央行3月15日已要求各商業銀行按照指示，對貿易領域的洗錢犯罪行為進行追蹤。孟政府正在起草新的《外匯管理法案》，內容將涵蓋最新的管理規定。
據最新的《國際金融誠信報告》披露，孟80%的洗錢犯罪與虛開發票有關。報告估計，孟2008年至2017年之間，因貿易領域虛開發票，造成的資金流失額達75.3億美元。
貿易領域的虛開發票和洗錢行為與進口商、出口商以及信用證開具銀行均有關聯。對進出口貨物的不實報價，因而成為孟政府的重要關注內容。孟《2020/2021財年財政法案》對洗錢犯罪的懲罰，是對進出口和投資相關的不實申報，處以逃稅金額兩倍以上、四倍以下的罰金。

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